غسيل الأموال
21 يونيو، 2022
الجواهري يأمل في الخروج من اللائحة الرمادية في شتنبر بسبب غسيل الأموال
عبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن أمله في أن يغادر المغرب اللائحة الرمادية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في شهر ستنبر المقبل.
10 مايو، 2022
واشنطن تشيد بجهود المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال
أشادت الناطقة الاقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غسام غريفيث، اليوم الثلاثاء، بمراكش، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال.
16 يناير، 2022
الإمارات تسارع الزمن لتفادي وضعها على القائمة الرمادية لغسيل الأموال القذرة
الإمارات تسارع الزمن لتفادي وضعها على القائمة الرمادية لغسيل الأموال القذرة
25 فبراير، 2021
تونس..القضاء يفرج عن نبيل القروي منافس قيس سعيد في الرئاسيات الماضية بكفالة مالية
عبّـــر – رويترز قررت محكمة تونسية، أمس الأربعاء، الإفراج بكفالة عن قطب الإعلام والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة، نبيل القروي، بكفالة قدرها 10 ملايين دينار تونسي (3.7 مليون [...]
7 يناير، 2021
وضعية السيد المعطي منجب كأكاديمي أو ناشط حقوقي لا تخوله حصانة قانونية (مندوبية وزارية)
وضعية السيد المعطي منجب كأكاديمي أو ناشط حقوقي لا تخوله حصانة قانونية (مندوبية وزارية)
29 سبتمبر، 2020
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. تسجيل ما مجموعه 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب