غسل الأموال
29 يناير، 2024
غسل الأموال يطيح بالرئيس التنفيذي لهيئة “العلا” السعودية من منصبه
أوقف الأمن بالسعودية، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، وذلك على خلفية تورطه في جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
24 فبراير، 2023
المغرب خارج اللائحة الرمادية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد
8 أكتوبر، 2020
المعطي منجب.. ومحاولات إحياء نظام الحماية القنصلية من جديد
المعطي منجب.. ومحاولات إحياء نظام الحماية القنصلية من جديد [...]
7 أكتوبر، 2020
وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط يأمر بإجراء بحث تمهيدي مع المعطي منجيب على خلفية جريمة غسل الأموال
وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط يأمر بإجراء بحث تمهيدي مع المعطي منجيب على خلفية جريمة غسل الأموال
