اللائحة الرمادية
27 فبراير، 2023
المغرب والقائمة الرمادية.. حدث غير عادي!
ليس رفع مجموعة العمل المالي (GAFI) المغرب من القائمة الرمادية، وهي قائمة الدول الموضوعة تحت المراقبة في ما يتعلّق بتبييض الأموال
24 فبراير، 2023
المغرب إستحق مغادرة اللائحة الرمادية لهذا السبب..
قدمت مجموعة العمل المالي (GAFI)، في تصريح لها، الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار اليوم الجمعة 24 فبراير، بشطب المغرب من اللائحة الرمادية
24 فبراير، 2023
المغرب خارج اللائحة الرمادية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد
16 يناير، 2022
الإمارات تسارع الزمن لتفادي وضعها على القائمة الرمادية لغسيل الأموال القذرة
الإمارات تسارع الزمن لتفادي وضعها على القائمة الرمادية لغسيل الأموال القذرة