22 مايو، 2024

المغرب يستكمل ملاءمة منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية

أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة. وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك يأتي [...]

29 يناير، 2024

غسل الأموال يطيح بالرئيس التنفيذي لهيئة “العلا” السعودية من منصبه

أوقف الأمن بالسعودية، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، وذلك على خلفية تورطه في جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

24 فبراير، 2023

المغرب خارج اللائحة الرمادية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد

8 أكتوبر، 2020

المعطي منجب.. ومحاولات إحياء نظام الحماية القنصلية من جديد

المعطي منجب.. ومحاولات إحياء نظام الحماية القنصلية من جديد [...]

7 أكتوبر، 2020

وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط يأمر بإجراء بحث تمهيدي مع المعطي منجيب على خلفية جريمة غسل الأموال

وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط يأمر بإجراء بحث تمهيدي مع المعطي منجيب على خلفية جريمة غسل الأموال