عبّــر ـ متابعة
قررت لجنة العقوبات التابعة لهيئة الرقابة الفرنسية ACPR تغريم البنك التجاري وفابنك أوروبا،(AWBE) التابع لبنك التجاري وفابنك، 500 ألف يورو، مصحوبة بتوبيخ لغياب الشفافية في 18 ملف من ملفات تحويل الأموال و 4 ملفات تتعلق بنشاط المراسلات المصرفية.
وتشير الوثيقة المتعلقة بهذه العقوبات إلى أنه لم يتم إبلاغ الوكالة الحكومية الفرنسية (معالجة المعلومات والعمل ضد الدوائر المالية السرية) بهذه العمليات، كما يقتضي القانون، إضافة إلى اتهامه بانعدام الشفافية في 13 قضية أخرى تتعلق بتحويلات الأموال، والتي كان من المفترض أن تقود خصائصها، بالنظر للمعلومات التي تحوزها شركة التجاري وفا بنك أوروبا (AWBE)، إلى إخطار الوكالة الحكومية الفرنسية تراكفين بتلك العمليات المنفذة، حسب ذات الوثيقة.
وتفيد المصادر أو الوثائق المرفوعة احتمال تورط الفرع الأوربي للتجاري وفابنك في شبهة وجود عمليات غسيل أموال بسبب ارتفاع حجم المعاملات المنفذة فيما يتعلق بالدخل المعروف للعميل والمعاملات التي تنطوي على تحويلات نقدية كبيرة فيما يتعلق بالدخل ، وعدم وجود أي دليل أو تبرير على مصدر الأموال المستحقة، على وجه الخصوص، طبيعة الإثبات أو قدمها فيما يتعلق بالعمليات المنفذة”.
و أضافت الوثيقة ذاتها انه “في العديد من هذه الملفات، لم يكن لدى شركة التجاري وفا بنك أوروبا (AWBE)، التي لم تجمع معلومات عن أصول العميل، أي عناصر من شأنها أن تسمح بمعرفة المبرر الاقتصادي للعمليات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع